中宠股份(002891)：估计公司及子公司2025年过活常

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、 性陈述或严沉脱漏。一、日常联系关系买卖根基环境按照日常出产运营需要，烟台中宠食物股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司估计 2025年度将取联系关系方日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、爱淘宠物糊口用品（柬埔寨）无限公司（以下简称“爱淘宠物”）、沉庆乐檬宠物食物无限公司（以下简称“乐檬宠物”）发华诞常联系关系买卖总额不跨越 97，300。00万元，2024年度同类买卖现实发生总额为 49，695。14万元。2025年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以 5票同意，0票否决，无弃权票，4票回避表决，审议通过了《关于估计公司及子公司 2025年过活常联系关系买卖的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，公司联系关系董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝宸龙已回避表决，其余非联系关系董事分歧同意本议案。正在董事会审议之前，该议案曾经公司第四届董事会第四次董事特地会议审议通过，全体董事同意将该议案提交董事会审议。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》《公司联系关系买卖办理法子》等相关，本次联系关系买卖尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资核心（无限合股）、烟台中幸生物科技无限公司及其分歧步履人将回避表决。本次联系关系买卖事项不形成中国证监会《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需颠末相关部分核准。公司及子公司估计 2025年度将取联系关系企业日本伊藤、爱淘宠物、乐檬宠物债券代码：127076 债券简称：中宠转 2公司基于营业需要、合做关系和现实履约能力对 2024年过活常联系关系买卖金额 进行了测算和估计，但因市场取客户要求等现实环境发生变化，联系关系买卖估计 金额取现实发生环境存正在差别，属于一般的运营行为范围，对公司日常运营及 业绩环境未发生严沉影响。经审核，2024年度公司取日本伊藤、爱淘宠物、华好、乐檬宠物发生的关 联买卖金额取估计金额存正在必然的差别，是由于估计的日常联系关系买卖额度是双 方发生营业的可能额度，具有较大的不确定性，导致现实发生金额取估计金额 存正在必然差别。公司 2024年度现实发生的日常联系关系买卖合适现实出产运营情 况和将来成长需要，买卖按照市场准绳订价，公允、合理，没害公司及中 小股东的好处，有益于公司的持续稳健成长。从停业务：宠物服饰、宠物食物、电气机械、光学机械、乐器、玩具、运品、酒类等的进出口商业及日本国内发卖，损害安全代办署理营业等。截至2024年11月30日，资产总额为48。43亿日元；所有者权益为17。86亿日元；2024年6月1日-2024年11月30日的停业收入为23。04亿日元，净利润为-0。89亿日元。公司持股5%以上的股东，持有公司股份3，000。00万股，占公司总股本的10。17%，且公司董事伊藤范和任其代表役社长。从停业务：宠物糊口日用品、宠物食物、宠物玩具、箱包、服拆、织带的出产、发卖；宠物糊口日用品、宠物食物、箱包、服拆、织带的研发；辐照杀菌办事；货色进出口、手艺进出口、辐照加工。截至2024年12月31日，爱淘宠物资产总额35，858。42万元人平易近币，所有者权益31，993。44万元人平易近币；2024年度停业收入39，497。88万元人平易近币，从停业务：宠物食物及用品零售；宠物食物及用品批发；货色进出口；手艺进出口；软件开辟；软件发卖；软件外包揽事；宠物办事（不含动物诊疗）；日用百货发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事；玩具发卖；市场营销筹谋。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，乐檬宠物资产总额423。45万元人平易近币，所有者权益231。49万元人平易近币；2024年度停业收入165。65万元人平易近币，净利润-81。77万元人平易近币（以上数据未经审计）。1、联系关系买卖的订价政策。公司及子公司取联系关系方之间的联系关系买卖均为基于公允合理的准绳，按照一般贸易条目，参考现行市价两边协商确定，不存正在损害公司和其他股东好处的行为。2、联系关系买卖和谈签订环境。买卖以市场化运做，合适公司及股东的全体好处，不存正在损害本公司全体股东好处的景象。公司及子公司取联系关系方进行联系关系买卖有益于公司拓宽发卖渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和分析合作力。上述联系关系买卖是正在公允、互利的根本长进行的，未损害公司及子公司好处，未对公司及子公司当期财政情况、运营发生大的影响，未影响公司的性，该联系关系买卖订价公允、合理，不存正在损害上市公司好处的景象。2025年 4月 23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于估计公司及子公司 2025年过活常联系关系买卖的议案》，此中，联系关系董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝宸龙回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，联系关系股东日本债券代码：127076 债券简称：中宠转 2伊藤株式会社、烟台和正投资核心（无限合股）、烟台中幸生物科技无限公司及其分歧步履人将回避表决。2025年 4月 23日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于估计公司及子公司 2025年过活常联系关系买卖的议案》。公司于 2025年 4月 13日召开第四届董事会第四次董事特地会议，以 3票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于估计公司及子公司 2025年过活常联系关系买卖的议案》并颁发审核看法如下：公司估计 2025年度拟发生的日常联系关系买卖为公司成长和日常出产运营所需的一般买卖，合适公司现实环境。上述估计的联系关系买卖不存正在损害公司和中小股东好处的景象，没有违反国度相关法令律例的，遵照了公开、公允、的市场买卖准绳，没有对上市公司性发生影响。